中美冠科生物技術股份有限公司董事選舉辦法

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  1. 目的
    使本公司董事選舉有所遵循。 

  2. 辦法內容
    1. 本公司董事之選舉,應依本辦法辦理之。

    2. 本公司董事之選舉,應於股東會行之。

    3. 本公司董事之選舉,採用累積投票制。

    4. 本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當的多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
      一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
      二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
      董事會成員應普遍具備執行職務所需的知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
      一、營運判斷能力。
      二、會計及財務分析能力。
      三、經營管理能力。
      四、危機處理能力。
      五、產業知識。
      六、國際市場觀。
      七、領導能力。
      八、決策能力。
      董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
      本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。

    5. 本公司獨立董事之資格及選任,應依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規定辦理。

    6. 本公司董事之選舉,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人。

    7. 本公司董事之選舉,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人。

    8. 本公司股東同時當選為董事時,應自行決定是否充任董事,其缺額由原選得權數次多之被選人遞充。政府或法人為公開發行公司之股東時,除經主管機關核准者外,不得由其代表人同時當選或擔任公司之董事。

    9. 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

    10. 選舉開始時,由主席指定具有股東身分之監票員及記票員各若干人執行選舉有關任務。

    11. 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選票『被選舉人』欄,填明被選舉人戶名及股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人之名稱及其代表人姓名。

    12. 選票有下列情事之一者無效

      1. 不用本辦法所規定之選票者。

      2. 空白之選票投入票箱者。

      3. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。

      4. 所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者,所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

      5. 除填被選舉人之姓名或股東戶號(身份證統一編號)及分配選舉權數外,夾寫其他文字者。

      6. 所填被選人之姓名與其他股東相同,而未填股東戶號(身份證統一編號)以資識別者。

      7. 未按選票備註欄內之規定填寫者。

       

    13. 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈,包含董事當選名單與其當選權數。
      前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

    14. 當選董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

    15. 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

    16. 本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程式為之,為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項,不得任意增列其他資格條件之證明檔,並應將審查結果提供股東參考,俾選出適任之董事。

    17. 董事因故解任,致不足五人時,本公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達本公司章程所定席次三分之一時,本公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。
      獨立董事之人數不足法令規定時,本公司應於最近一次股東會補選之;獨立董事均解任時,本公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。

    18. 本公司董事依公司章程所定之名額,一併選舉分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者依次分別當選,如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。

    19. 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。