功能性委員會

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審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本委員會主要審計內容為:

  1. 訂定或修正內部控制制度;
  2. 內部控制制度有效性之考核;
  3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程式;
  4. 決議涉及董事自身利害關係之事項;
  5. 核准重大之資產或衍生性商品交易;
  6. 複核重大之資金貸與、背書或提供保證;
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券;
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬;
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免;
  10. 審核年度財務報告及半年度財務報告;
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

審計委員會成員

獨立董事:林羣(召集人)
獨立董事:李家榮
獨立董事:馬海怡


薪資報酬委員會

本委員會主要職掌業務:

  1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;
  2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會成員

獨立董事:李家榮(召集人) 
獨立董事:馬海怡
獨立董事:林羣