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公告:冠科-KY受理106年董事(含獨立董事)候選人提名

September 18, 2017

公告序號

1

主旨

冠科-KY受理106年董事(含獨立董事)候選人提名公告

一、依據

 

依據

依公司法第192條之1規定暨本公司106年9月11日董事會決議辦理。

股東會開會日期

臨時會 民國106年10月31日

二、作業流程

 

提名股東資格

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

應選名額

董事9席(含獨立董事3席)。股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名董事(含獨立董事)人選不符法定資格者,不列入候選人名單。

提名受理期間

民國106年09月23日 至106年10月02日止

提名受理處所(地址及受理單位)

中美冠科生物技術股份有限公司 財務部。地址:110台北市信義區基隆路一段333號17樓1705室。電話:02-7718-1690

召開提名委員會日期

本公司未設置提名委員會

召開董事會或其他召集權人審查日期

預計於民國 106年10月05日 備註:

新增檢附資料受理時間

本公司若於受理期間內有重新公告新增檢附證明資料之情事,請於通知提名股東後 7 日內將資料送達。

其他有關作業流程之說明

凡有意提名之股東,務請於民國106年10月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「董事/獨立董事提名函件」字樣,以掛號函件寄送。

提名股東之應檢附資料

提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。

被提名人之應檢附資料

獨立董事

證明文件及具體要求(請詳述,如:畢業證書正本、副本或影本等)

(1)學歷

最高學歷畢業證書及具體要求。(請詳述,如:畢業證書正本、副本、或影本等)

(2)經歷
「公開發行公司之獨立董事應符合公開發行公司獨立董事設置及 應遵循事項辦法第二條規定,取得前開辦法所訂專業資格條件之 一並具備五年以上工作經驗(註:要求文件應具體明確,如工作 單位所出具之在職證明等)」。

具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,提供在職證明書影本壹份或離職證明書影本壹份

(3)當選後願任獨立董事承諾書

當選後願任獨立董事承諾書正本

(4)無公司法第30條規定情事之聲明書

無公司法第30條規定情事之聲明書正本

(5)獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書正本,及本次股東會截至停止過戶日股東名簿記載之持股資料

(6)其他相關證明文件

身份證明文件影印本(非居住者以護照為之)

董事及監察人

證明文件及具體要求(請詳述,如:畢業證書正本、副本或影本等)

(1)學歷

最高學歷畢業證書影印本或學歷聲明書正本

(2)經歷

主要經歷證明影本或經歷聲明書正本

(3)當選後願任董事/監察人承諾書

當選後願任董事承諾書正本

(4)無公司法第30條規定情事之聲明書

無公司法第30條規定情事之聲明書正本

(5)(被提名人為法人股東或其代表人者)該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件

法人股東最近一次向經濟部申請變更登記完成之變更登記表影印本,及本次股東會截至停止過戶日股東名簿記載之持股資料

(6)其他相關證明文件

身份證明文件影印本(非居住者以護照為之)。被提名人為法人股東者,應檢附負責人身份證明文件影印本;被提名人為代表人者,應另檢附法人指派書正本及代表人身份證明文件影印本

三、審查標準

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法,本公司董事會或其他召集權人,對董事/監察人/獨立董事被提名人應予審查,除有下列情事之一者外,應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單:

(1)提名股東於公告受理期間外提出
(2)提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一
(3)提名人數超過應選名額
(4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件
(5)被提名人不符法定資格

四、其他