利用中美冠科数据库,快速查找所需模型
OncoExpress|HuBase|XenoBase|MuBase

公司治理专区

investors.png

董事会

Crown Bioscience认为健全及有效的董事会运作,是永续经营的根基,我们以符合甚至优于法令规范的基础,藉以维持高标准的公司治理,确保董事会有效运作,进而保障股东权益。

Crown Bioscience董事会成员有九位,所有董事均为股东投票产生,并无性别上的差异与限定,董事组成有三位为法人董事代表,分别为Tournament Bioventure LLC、Lilly Asia Ventures Fund II, L.P、及晟德大药厂股份有限公司法人董事代表,其职责包括监督、任命与指导公司管理阶层,并且负责公司整体的营运状况,致力于股东权益极大化。

职称:董事长
姓名:Tournament Bioventure LLC
代表人:余国良
上海復旦大学生物化学系
美国加州大学柏克莱分校分子生物学博士
哈佛大学医学院博士后研究
美国人类基因组科学公司资深科学家
美国蒙德尔生物技术公司资深副总裁
美国华人生物医药科技协会创始会长
百华协会Bayhelix 的会员委员会
美中医药协会CABS 理事
美国太平洋大学工业顾问
吴瑞纪念基金会理事
美国癌症研究基金会理事
美国宜佰康(EPITOMICS)创办人兼董事长

职称:董事
姓名:Lilly Asia Ventures Fund II, L.P
代表人:黎佳欣
哈佛大学生物科学学士
哈佛大学商学院企业管理硕士
麦肯锡管理顾问公司高级商业分析师
美国教师培育组织策略规划处主任
美国麻州伙伴医护集团医院管理总裁办公室企划管理专员
VASCULOGIC心导管新设小型公司共同创办人
禮來亚洲基金合伙人

职称:董事
姓名:晟德大药厂股份有限公司
代表人:陈德礼
国防医学院医学士
阳明大学热带医学研究所博士
阳明大学医学系助理教授
阳明大学临床医学研究所合聘助理教授
台北荣总感染科专科医师
台北荣总内科部住院医师
台北荣总内科部住院总医师
玉晟管理顾问股份有限公司副总经理
永昕生物医学董事长

职称:董事
姓名:卢红波
华盛顿大学生物医药工程博士
奥博资本亚太区总经理
韩国PharmAbcine, Inc.董事
美国Piper Jaffray& Co.(派杰公司)资深证券分析师

职称:董事
姓名:郑志凯
台湾新竹清华大学物理系
交通大学管理科学研究所
联讯创投公司创办人
美西玉山科技协会理事长

职称:董事
姓名:朱伟人
加州大学伯克利分校化学
工程学士学位及工商管理硕士学位。
苏马创投董事长
美国領袖論坛董事
亚杰商会创始主席

职称:独立董事
姓名:颜漏有
审计、薪酬委员会委员
国立政治大学会计研究所
勤业会计师事务所合伙人
勤业管理顾问公司总经理
德勤中国北京及上海首席战略官

职称:独立董事
姓名:马海怡
审计、薪酬委员会委员
美国里海大学化学博士
美国爱荷华大学化学硕士
台湾大学化学工程学士
台湾神隆股份有限公司总经理
美商神农国际公司总经理
美国制药公会药品生产委员会主席

职称:独立董事
姓名:李家荣
审计、薪酬委员会委员
美国纽约州立大学化学博士
国立台湾大学农化系学士
宜佰康生物技术股份有限公司董事长
PHARMout Labs 创办人
Syntex 研究经理

审计委员会

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。本委员会主要审计内容为:

  1. 订定或修正内部控制制度;
  2. 内部控制制度有效性之考核;
  3. 订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序;
  4. 决议涉及董事自身利害关系之事项;
  5. 核准重大之资产或衍生性商品交易;
  6. 复核重大之资金贷与、背书或提供保证;
  7. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券;
  8. 签证会计师之委任、解任或报酬;
  9. 财务、会计或内部稽核主管之任免;
  10. 审核年度财务报告及半年度财务报告;
  11. 其他公司或主管机关规定之重大事项。
审计委员会为履行其职责,依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查,并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联系之管道。审计委员会也有权聘请及监督律师、会计师或其他顾问,协助其执行职务。

 

薪资报酬委员会

本委员会主要职掌业务:

  1. 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构;
  2. 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

委员会成员

独立董事:颜漏有
独立董事:马海怡
独立董事:李家荣

 

备注:

中文简体版依据中文繁体版之内容翻译而成,如有异议,请以中文繁体版网站公示内容为准。